Seminario Taller de Prevención de Lavado de Dinero y las APNFD

START:
24 September, 2016
DURATION:
1 dia
ID:
#16

Address

UNEH. Campus Manolo Morales. Plaza El Sol (Comisariato de la Policía) 5 c al Norte   View map

Categories

Seminario-web-PLD-09-2016

Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y las APNFD.

Dirigido a:

– Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD)

Temas :

– Régimen Jurídico nacional e internacional PL/CFT, para APNFD.
– Requisitos para el Registro como APNFD ante la UAF.
– Principales Obligaciones Normativas PLD/CFT, designadas a las APNFD.
– Tipologías y señales de alerta de riesgo para las APNFD.

Fecha:

– Sábado  24 de Septiembre 2016.
 Las APNFD de acuerdo al artículo 2 de la Resolución UAF-N-009-2016, son:
  •  La presente Normativa es aplicable a los siguientes Sujetos Obligados:
  1.  Los Casinos y Salas de juegos de azar que tengan las categorías A, B y C, conforme la Ley No. 766 y sus reformas;
  2. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen profesionalmente a la Correduría de Bienes Raíces;
  3. Los Comerciantes de Metales, Piedras Preciosas y/u Obras de Arte;
  4. Los Proveedores de Servicios Fiduciarios, conforme el alcance de los artículos 24 de la Ley No. 741 y 19 del Decreto No. 69-2011;
  5.  Los Comerciantes de Vehículos Nuevos o Usados; y
  6.  Los Auxiliares de Comerciantes que funjan como Martilleros o Subastadores.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Sede Central Managua

Dirección: Plaza El Sol, Comisariato de la Policía, 5c. al lago
Teléfonos: 2251-0114, 2251-0115
Celular: 8434-5400
8994-8281

Sede Jinotepe

Dirección:Frente al parque Universitario salida a San Marcos (Carazo)
Teléfonos: 253-31046
Celular: 8737-6309
8768-5201

Recinto Masaya

Dirección: Villa Bosco Monge,
Union Fenosa 2c A, 1c Norte, en Liceo El Maestro.
Teléfono: 2522-0856
Celular: 8444-8868
8272-7781
Correo: masaya1@uneh.edu.ni

Campus Educativo “Corazón de Jesús” – Rivas

Direción: Frente al Estadio Yamil Rios Ugarte - Rivas
Celular: 8737-8230
8768-5198
Correo: unehrivas@gmail.com